На сайте ведомства федерального бюро расследований Кливленда объявлено о поиске «потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect».
«Большую часть времени купить или продать монеты BCC можно было на собственной бирже BitConnect, — говорят правоохранительные органы. — К середине 2017 года рыночная капитализация BCC выросла и превысила $2,5 млрд»
Ведомство также отмечает, что создатели этой многоуровневой пирамиды давали вкладчикам гарантию на доходность 10% в месяц.
«Рынок BCC рухнул в конце января 2018 года, когда два американских регулирующих органа из сферы ценных бумаг предупредили инвесторов о пирамидоподобной природе Bitconnect. В результате этого проект полностью остановил обмен токенов BCC, удалил биржу для этой цифровой валюты и оставил инвесторов с почти ничего не стоящими монетами», — говорят в ФБР.
Ведомство попросило жертв-инвесторов заполнить анкету, чтобы предоставить информацию о сумме вложенных средство и прочие данные, способные помочь найти организаторов пирамиды.
Отметим, что на пике популярности цена монеты BitConnect находилась около отметки в $509 и входила в первую десятку рейтинга Coinmarketcap. После того, как регулирующие органы штата Техас и Северной Каролины заставили проект прикрыть программы кредитования и собственную биржу, BCC почти обесценилась.
В августе индийская полиция взяла под арест руководителя местного подразделения Bitconnect.
