Австралийские власти по борьбе с отмыванием денег приостановил регистрацию двух криптовалютных бирж в связи с делом по торговле наркотиками, сообщило агенство в пятницу, 8 марта.
Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)) — государственное финансовое разведывательное управление, которое создано для борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, обманом служб социального обеспечения и терроризмом — приостановило деятельность двух криптовалютных бирж из-за подозрения в предполагаемой связи с организованным криминальным синдикатом.
Согласно совместному пресс-релизу AUSTRAC и австралийской федеральной полицией, 27-летний мужчина был арестован по нескольким обвинениям в области, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Следствие обнаружило, что обвиняемый мужчина «был основным членом» криптовалютного бизнеса, который послужил причиной для приостановки их действий.
Согласно Reuters, этот шаг — первая приостановка криптовалютной биржи, проведённая властями AUSTRAC с того момента, как в прошлом году новое законодательство включило в область своего надзора криптовалютные биржи.
Число мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютами, резко увеличилось по всему миру. По ранним сообщениям, в 2018 около $1.7 миллиардов в криптовалютах были получены незаконными методами, согласно исследованию, опубликованному криптоаналитической компанией CipherTrace.
Ранее Управление по контролю финансовой деятельности (FCA) Великобритании сообщило, что инвестиционные мошенничества в криптосфере привели к потерям инвесторов в размере более $255 миллионов в 2018, с приблизительно 5000 зарегистрированных случаев, как написал Cointelegraph 6 февраля.
По вчерашнему сообщению Cointelegraph, южнокорейская генеральная прокуратура учредила новую целевую группу, нацеленную на борьбу с мошенничествами в сфере криптовалют. Число этих преступлений в стране увеличилось, предположительно, с 53 зарегистрированных случаев в 2016 до 4591 в 2018.
