Такие цифровые валюты как Bitcoin, Monero или Litecoin часто называют топливом, которое подпитывает торговые площадки даркнета.

Это понятно! Задолго до захвата всеобщего внимания как таинственная и высокотехнологичная возможность инвестирования с богатым потенциалом, популярность Bitcoin в общем и целом ограничивалась маленькими специфическими группами.

По большей части только технические ботаны, небольшое число ученых и преступники, действующие из тени даркнета, инвестировали в этот актив в то время.

Они были ранними наблюдателями становления Bitcoin как реального финансового инструмента.

Пока сообщество компьютерщиков и ботанов пускали слюни на будущий потенциал детища Сатоши Накамото, сомнительные парни были очарованы возможностью совершать анонимные транзакции, которые правоохранительные органы не могли с легкостью отследить и конфисковать

Отношения между двумя этими экосистемами сейчас сильны как никогда, с криптовалютами, стоимостью в миллиарды долларов, переходящими из рук в руки посредством рынков даркнета каждый год.  

В результате, почти за каждым арестом магазина даркнета следует то, что следственные органы захватывают и конфискуют значительные объемы крипто-заначек.

Это подтверждается отчетами нескольких из крупнейших рейдов на рынки даркнета, которые подчеркивают дьявольскую взаимосвязь между криптой и нелегальными магазинами даркнета.

1.Операция Штык: закрытие и арест AlphaBay

К тому времени, как в июле 2017 занавес закрылся для AlphaBay, магазин имел более чем 369 000 позиций, 400 000 клиентов и ежедневные транзакции на сумму примерно от $600 000 до $800 000.

Александр Казес, предполагаемый создатель сайта, был схвачен в Таиланде и должен был быть передан США до того, как он совершил самоубийство, находясь в тот момент под заключением в штаб-квартире Бюро по борьбе с наркотиками.

Согласно иску о конфискации, поданному в окружной суд восточной Калифорнии:

“AlphaBay позволял своим пользователям переводить деньги исключительно в цифровых валютах, таких как Bitcoin, Monero и Ethereum, но Bitcoin был предпочтительным вариантом для клиентов”

Власти конфисковали 1 605.05 Bitcoin, 8 309.28 Ethereum, 3 692 ZCash и немного Monero.

В целом, активы, стоимостью более $23 миллионов, были изъяты у Казеса, рожденного в Канаде 19 октября 1991 года.

Провал AlphaBay и последующий арест его основателя объясняется серией любительских ошибок, включая грубые нарушения конфиденциальности и безопасности, а также броский и общеизвестный стиль жизни Казеса.

2.Первая американская общенациональная операция под прикрытием, ориентированная на продавцов в даркнете

Американский Департамент юстиций 26 июня 2018 года сообщил, что 35 продавцов даркнета были арестованы в ходе общенациональной операции, при участии по крайней мере пяти федеральных ведомств.

ДЮ далее выявил, что тайная операция закончилась изъятием огромного количества наркотиков, огнестрельного оружия и активов, насчитывающих миллионы.

Среди конфискованных вещей были наличные деньги и золотые слитки стоимостью $3 миллиона; тысячи Bitcoin и других криптовалют, стоимостью свыше $22 миллионов на момент операции; и неустановленное число оборудования для майнинга Bitcoin.

3. Операция Анонимность: закрытие Silk Road

Если вы знакомы с даркнетом, то наверняка вы слышали о Silk Road.

Silk Road был первой современной торговой площадкой в даркнете и раем для всех сортов нелегальных товаров и услуг, включая наркотики и  оружие.

Основатель магазина Росс Ульбрихт был арестован 2 октября 2013 года и обвинен в компьютерном хакерстве, отмывании денег и распостранении наркотиков.

Оперативно-розыскные органы обнаружили, что Ульбрихт также состоял в сговоре с целью убийства шести людей, которые, по его мнению, причиняли вред Silk Road.

На данный момент Ульбрихт отбывает пожизненное заключение без единого шанса на условно-досрочное освобождение.

Число изъятых криптовалют в ходе закрытия магазина было ошеломляющим.

ФБР изначально получили около 26 000 Bitcoin, но к концу октября это число увеличилось до 144 000.

Это составляет 5 миллиардов долларов на сегодняшний курс.

Однако, возвращаясь к моменту операции, цена Bitcoin была незначительной по сравнению с сегодняшним днем, зависнув где-то около $100 – $200.