Такие цифровые валюты как Bitcoin, Monero или Litecoin часто называют топливом, которое подпитывает торговые площадки даркнета.
Это понятно! Задолго до захвата всеобщего внимания как таинственная и высокотехнологичная возможность инвестирования с богатым потенциалом, популярность Bitcoin в общем и целом ограничивалась маленькими специфическими группами.
По большей части только технические ботаны, небольшое число ученых и преступники, действующие из тени даркнета, инвестировали в этот актив в то время.
Они были ранними наблюдателями становления Bitcoin как реального финансового инструмента.
Пока сообщество компьютерщиков и ботанов пускали слюни на будущий потенциал детища Сатоши Накамото, сомнительные парни были очарованы возможностью совершать анонимные транзакции, которые правоохранительные органы не могли с легкостью отследить и конфисковать
Отношения между двумя этими экосистемами сейчас сильны как никогда, с криптовалютами, стоимостью в миллиарды долларов, переходящими из рук в руки посредством рынков даркнета каждый год.
В результате, почти за каждым арестом магазина даркнета следует то, что следственные органы захватывают и конфискуют значительные объемы крипто-заначек.
Это подтверждается отчетами нескольких из крупнейших рейдов на рынки даркнета, которые подчеркивают дьявольскую взаимосвязь между криптой и нелегальными магазинами даркнета.
1.Операция Штык: закрытие и арест AlphaBay
К тому времени, как в июле 2017 занавес закрылся для AlphaBay, магазин имел более чем 369 000 позиций, 400 000 клиентов и ежедневные транзакции на сумму примерно от $600 000 до $800 000.
Александр Казес, предполагаемый создатель сайта, был схвачен в Таиланде и должен был быть передан США до того, как он совершил самоубийство, находясь в тот момент под заключением в штаб-квартире Бюро по борьбе с наркотиками.
Согласно иску о конфискации, поданному в окружной суд восточной Калифорнии:
“AlphaBay позволял своим пользователям переводить деньги исключительно в цифровых валютах, таких как Bitcoin, Monero и Ethereum, но Bitcoin был предпочтительным вариантом для клиентов”
Власти конфисковали 1 605.05 Bitcoin, 8 309.28 Ethereum, 3 692 ZCash и немного Monero.
В целом, активы, стоимостью более $23 миллионов, были изъяты у Казеса, рожденного в Канаде 19 октября 1991 года.
Провал AlphaBay и последующий арест его основателя объясняется серией любительских ошибок, включая грубые нарушения конфиденциальности и безопасности, а также броский и общеизвестный стиль жизни Казеса.
2.Первая американская общенациональная операция под прикрытием, ориентированная на продавцов в даркнете
Американский Департамент юстиций 26 июня 2018 года сообщил, что 35 продавцов даркнета были арестованы в ходе общенациональной операции, при участии по крайней мере пяти федеральных ведомств.
ДЮ далее выявил, что тайная операция закончилась изъятием огромного количества наркотиков, огнестрельного оружия и активов, насчитывающих миллионы.
Среди конфискованных вещей были наличные деньги и золотые слитки стоимостью $3 миллиона; тысячи Bitcoin и других криптовалют, стоимостью свыше $22 миллионов на момент операции; и неустановленное число оборудования для майнинга Bitcoin.
3. Операция Анонимность: закрытие Silk Road
Если вы знакомы с даркнетом, то наверняка вы слышали о Silk Road.
Silk Road был первой современной торговой площадкой в даркнете и раем для всех сортов нелегальных товаров и услуг, включая наркотики и оружие.
Основатель магазина Росс Ульбрихт был арестован 2 октября 2013 года и обвинен в компьютерном хакерстве, отмывании денег и распостранении наркотиков.
Оперативно-розыскные органы обнаружили, что Ульбрихт также состоял в сговоре с целью убийства шести людей, которые, по его мнению, причиняли вред Silk Road.
На данный момент Ульбрихт отбывает пожизненное заключение без единого шанса на условно-досрочное освобождение.
Число изъятых криптовалют в ходе закрытия магазина было ошеломляющим.
ФБР изначально получили около 26 000 Bitcoin, но к концу октября это число увеличилось до 144 000.
Это составляет 5 миллиардов долларов на сегодняшний курс.
Однако, возвращаясь к моменту операции, цена Bitcoin была незначительной по сравнению с сегодняшним днем, зависнув где-то около $100 – $200.